Důvody, na základě kterých se tak stalo, přitom v příslušném usnesení vypadají dvojí. Na jedné straně generální prokuratura uznala samotnou skutečnost zahájení trestního řízení za zákonnou, ale po pěti měsících vyšetřování bylo zjištěno, že není v tom žádný zločin.
MOSKVA, 18. srpna (BigpowerNews) — Jak se Kommersant dozvěděl, GSU
TFR v Moskvě ukončila skandální trestní řízení o neplacení
daň z příjmu Meziregionální distribuční společnost (IDGC)
Centrum za téměř 700 milionů rublů.
Bylo zahájeno na základě faktu úniku daně z příjmu
(část 2 článku 199 trestního zákoníku Ruské federace) 27. února 2017. Jak bylo oznámeno, identifikováno
porušení souvisela s tzv. mobilizačními náklady (např
opatření k zajištění ochrany státu a obyvatelstva v době války) v
období od roku 2010 do roku 2012. Podle vyšetřovatelů během tohoto období IDGC Centra,
část PJSC Rosseti a poskytování elektřiny obyvatelstvu, vel
průmyslové podniky, doprava, zemědělské podniky atd.
na území 11 regionů střední části Ruska, obdržel
neoprávněné daňové pobídky za téměř 700 milionů rublů. Během toho období
generálním ředitelem společnosti byl 39letý Dmitrij Gudžojan, kterému vyšetřování a
vyvstaly hlavní otázky, připomíná Kommersant. Deník si toho všímá
svou funkci zastával pouhé dva roky a v listopadu 2012 poté
interní audit ve společnosti, Dmitrij Gudzhoyan byl vyhozen se skandálem
zjištěno porušení veřejných zakázek v rámci investičního programu.
K zahájení trestního řízení však nedošlo. Nyní Dmitrij Gudzhoyan
pracuje jako poradce generálního ředitele federálního státního unitárního podniku „Agat“, hlavního výzkumného ústavu pro rakety a vesmír
průmysl.
Situace ve vyšetřování daňové kauzy se vyhrotila v červnu 2017, kdy
vyšetřovatelé moskevského oddělení ICR a policejní agenti prováděli prohlídky ne
pouze v ústředí IDGC of Center na 2nd Yamskaya Street, ale také v domě poblíž současného
šéf společnosti Oleg Isaev. Zároveň náměstek generálního ředitele pro
zabezpečení Rosseti, Igor Botkin pak poznamenal, že vyšetřování používá
metody „nepřiměřené povaze případu“. Zejména nespokojenost
energetiků byla způsobena tím, že se do zabavování dokumentů zapojili bojovníci
speciálních sil, a také to, že zaměstnancům podniku bylo zakázáno vystupovat
své povinnosti, telefonování atd.
V důsledku toho Oleg Isaev podal stížnosti na postup vyšetřování u generálního prokurátora a
Vyšetřovací komise. Podle Kommersant, oddělení Alexander
Bastrykin z IDGC of Center také obdržel vícestránkové vysvětlení, podstatu
který se scvrkává na následující: žádné porušení zákona tím
neexistovala žádná společnost, protože byly zrušeny pouze odpovídající daňové pobídky
v roce 2016.
Dozorový úřad podle listu dospěl k závěru, že „rozhodnutí vyšetřovatele
o provádění pátrání v IDGC centra, je nepřiměřené a neodůvodněné“, a
při této vyšetřovací akci byla „ignorována práva třetích stran
osoby nesouvisející s vyšetřovanými událostmi. Nicméně státní zastupitelství
v samotném zahájení trestního řízení na skutku neshledal nic nezákonného
daňový únik.
Vyšetřování zase souhlasilo s argumenty energetiků, nevidět
jejich jednání „v úmyslu spáchat trestně trestný čin,
podle čl. 199 trestního zákoníku Ruské federace. V tomto ohledu se říká v
odpovídajícím rozhodnutím TFR byla trestní věc zamítnuta pro
nedostatek corpus delicti.
IDGC Center řekl Kommersant, že se dozvěděli o zahájení trestního řízení
jen o tři a půl měsíce později – při prohlídkách v kanceláři i doma
se současným ředitelem. Před tím, podle mluvčího deníku, během
Při předšetřovací prověrce nebyl nikdo ze zaměstnanců firmy předvolán k výslechu.
„Základem pro zahájení trestního řízení byla již zaplacená daň
příplatky za roky 2011–2012 a tyto informace jsou k dispozici jak v GUEBiPK Ministerstva vnitra, tak i
ve Federální daňové službě, z jehož potvrzení vyplývá: ke dni 25. května 2017 žádné dluhy
IDGC of Center nemá daně a poplatky,“ poznamenala společnost.
