Dne 21. června 2017 se v nepřítomnosti konalo zasedání představenstva PJSC RusHydro.
***
Představenstvo vzalo na vědomí konsolidovaný obchodní plán (včetně konsolidovaného investičního programu) Skupiny RusHydro na léta 2017–2021 a schválila cílové hodnoty ročních klíčových ukazatelů výkonnosti pro členy představenstva PJSC RusHydro na roky 2017 a 2017–2019 (v souladu s Dlouhodobým motivačním programem PJSC RusHydro prvního cyklu) .
***
Představenstvo schválilo zprávu o průběžných výsledcích plnění Podnikatelského záměru za rok 2017 s přihlédnutím ke skutečnosti za 1. čtvrtletí (včetně zpráv o plnění investičního programu, včetně Komplexního programu modernizace generovacích zařízení, včetně zpráv o plnění investičního programu, resp. a roční komplexní program zadávání zakázek).
Skutečná výroba a užitečná dodávka elektrické energie ve Společnosti jako celku za 1. čtvrtletí 2017 je vyšší než plánované hodnoty (111,4 %, resp. 112,4 % plánu na 1. čtvrtletí). Odchylka od plánovaných ukazatelů je dána hydrologickou situací a realizací opatření k zajištění připravenosti zařízení na zatížení.
V 1. čtvrtletí 2017 došlo k nárůstu instalovaného výkonu z důvodu přeznačení zařízení o 6 MW na VE Saratovskaja a o 5 MW na VE Novosibirsk.
Objem financování investičního programu za 1. čtvrtletí 2017 činil 5,97 miliardy rublů, neboli 113 % plánu financování na 1. čtvrtletí 2017 a 11 % ročního plánu. Výše financování investičního programu dceřiných společností PJSC RusHydro navíc činila 3,63 miliardy rublů, neboli 77 % čtvrtletního plánu a 10,5 % ročního plánu. Skutečný objem financování PKM činil 3,10 miliardy rublů, neboli 96 % čtvrtletního a 11 % ročního plánu.
***
Představenstvo schválilo poskytnutí půjčky PJSC RusHydro společnosti PJSC Magadanenergo ve výši až 569,31 milionů rublů.
Úvěr je poskytován na financování investiční akce technologického napojení vysokonapěťového vedení 220 kV „Orotukan – Palatka – Central“ na energetickou soustavu Magadan.
***
Představenstvo vzalo na vědomí výsledky hodnocení praxe správy a řízení společnosti za rok 2016.
***
Představenstvo rozhodlo o změně nařízení o nákupu výrobků pro potřeby PJSC RusHydro.
Podle dodatků a v souladu se směrnicemi vlády Ruské federace ze dne 17. dubna 2017, je-li nutné zakoupit (od roku 2017) nebo pronajmout (od roku 2019), pouze letadla tuzemské výroby, včetně těch s převahou cestujících přihrádky, budou vybrány.
***
Představenstvo schválilo Předpisy o postupu pro odsouhlasení s Ministerstvem Ruské federace pro rozvoj Dálného východu investičních programů a dalších plánů rozvoje infrastruktury realizovaných PJSC RusHydro ve Federálním okruhu Dálného východu.
***
Představenstvo vzalo na vědomí informaci o stavu realizace prioritních projektů výstavby 4 zařízení na Dálném východě (Jakutskaja GRES-2 (1. etapa), 2. etapa Blagoveshchenskaya CHPP, CHPP Sovetskaya Gavan, Sachalinskaya GRES -2 (1.etapa) k 31.3.2017.
***
Představenstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti představenstva společnosti za rok 2016.
***
Představenstvo schválilo zprávu o výsledcích činnosti výborů za obchodní rok 2016-2017:
- o spolehlivosti, energetické účinnosti a inovacích;
- o auditu;
- o personálu a odměňování (nominace);
- o rozvoji energetiky na Dálném východě;
- podle strategie;
- o investicích.
***
Představenstvo rozhodlo o změně Předpisů výboru pro audit a Předpisů výboru pro lidské zdroje a odměňování (nominace) s upřesněním funkčního období členů výboru.
***
Představenstvo schválilo zprávu o fungování podnikového systému vnitřní kontroly a řízení rizik společnosti.
***
Představenstvo schválilo za 4. čtvrtletí 2016 a 1. čtvrtletí 2017 průběžnou zprávu o realizaci souboru opatření k zavedení profesních standardů do činnosti společnosti.
***
Představenstvo schválilo zprávu o plnění Programu inovačního rozvoje skupiny RusHydro na léta 2016-2020. a s výhledem do roku 2025 pro rok 2016 (PIR). Představenstvo vzalo na vědomí rating společnosti zpracovaný na základě výsledků nezávislého hodnocení kvality aktualizace programů rozvoje inovací. Společnost má skóre 95,2 % na základě výsledků nezávislého hodnocení aktualizovaných programů rozvoje inovací. Předseda představenstva — generální ředitel společnosti Shulginov N.G. uložila zajistit předložení návrhů na zkvalitnění přípravy a realizace projektu návrhu a průzkumu k posouzení představenstvu do 01.11.2017.
Financování činností programu RusHydro Innovative Development Program (včetně výzkumu a vývoje) v roce 2016 činilo 463,6 milionů rublů. Bylo posuzováno 49 žádostí o realizaci výzkumných a vývojových prací, z toho 24 žádostí přijatých systémem „jedno okno“. V rámci Programu PJSC RusHydro bylo k realizaci vybráno 20 nadějných témat inovativních projektů. Na základě výsledků výzkumu a vývoje PJSC RusHydro a jejích dceřiných společností-ústavů bylo v roce 2016 zaregistrováno 18 ochranných osvědčení na výsledky duševní činnosti, z toho 9 patentů na vynálezy.
***
Představenstvo schválilo průběžnou zprávu o plnění Akčního plánu prodeje vedlejších aktiv za 1. čtvrtletí 2017.
Společnost realizovala 52 vedlejších zařízení, což představovalo 116 % plánu na 1. čtvrtletí 2017.
***
Představenstvo stanovilo výši úhrady za služby za audit účetní závěrky PJSC RusHydro a konsolidované účetní závěrky skupiny RusHydro za rok 2017 ve výši 118 827 180 rublů. (Včetně DPH).
Auditorem Společnosti se na základě výsledků výběrového řízení stala společnost PricewaterhouseCoopers Audit as.
***
Představenstvo uložilo zástupcům Společnosti na valné hromadě akcionářů JSC «CHP in Sovetskaya Gavan» souhlas s uzavřením dodatečné smlouvy ke smlouvě generálního dodavatele na výstavbu tepelné elektrárny.
***
Představenstvo zvážilo soulad členů představenstva (a zároveň kandidátů na zvolení do představenstva na výroční valné hromadě akcionářů svolané dne 26.06.2017) ze strany Bystrova M.S. a Ivanova S.N. kritéria nezávislosti stanovená v Pravidlech kotace Moskevské burzy PJSC a rozhodla se uznat Bystrov M.S. a Ivanova S.N. nezávislí ředitelé, navzdory přítomnosti formálních nesrovnalostí v určitých kritériích nezávislosti.
***
Odkaz:
Skupina RusHydro je jedním z největších ruských energetických holdingů, který sdružuje více než 90 zařízení na výrobu obnovitelné energie v Ruské federaci a v zahraničí, tepelné elektrárny a aktiva rozvodných sítí na Dálném východě, jakož i společnosti zabývající se prodejem energie a výzkumné a projekční ústavy. Instalovaný výkon elektráren, které jsou součástí RusHydro, včetně VE Boguchanskaja, je 38,9 GW.
http://www.rushydro.ru
Tisková služba RusHydro
8 800 333 8000 # 4238
press@rushydro.ru
Informace v této tiskové zprávě mohou obsahovat odhady nebo odhady nebo jiná výhledová prohlášení týkající se budoucích událostí nebo budoucích obchodních a finančních aktivit společnosti PJSC RusHydro a/nebo jejích dceřiných společností a přidružených společností. Některá prohlášení jsou pouze odhady nebo výhledová prohlášení a skutečné události nebo výsledky se mohou podstatně lišit. Společnost PJSC RusHydro se nezavazuje tato prohlášení revidovat, aby byla uvedena do vzájemného vztahu se skutečnými událostmi a okolnostmi, které mohou nastat po datu tohoto oznámení, a také aby odrážela události, které v tuto chvíli nelze přiměřeně očekávat.
